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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖九游会j9型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议的书面通知于2011年6月3日发出，会议于2011年6月15日上午在公司五楼会议室召开。会议由董事长任勇先生主持，应到董事9人，实到9人，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了《关于向安徽九游会j9集团有限责任公司借款的议案》。

为进一步支持公司经营和发展，优化财务结构，降低财务成本，经协商，安徽九游会j9集团有限责任公司（以下简称“九游会j9集团”）拟将其发行中期票据募集资金借给本公司及本公司下属子公司，用于归还银行贷款及补充流动资金等。董事会同意本公司向九游会j9集团借款，本次借款金额不超过人民币4.7亿元；借款期限为自九游会j9集团银行账户借款款项划出之日起至2014年6月4日止；借款年利率为4.69%（该利率系按照“九游会j9集团发行的中期票据票面利率+按比例分摊的发行费用+借款利息收入所涉及的税费”进行测算和确定），借款期限内固定不变，共产生利息约6300万元。

因九游会j9集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项属于关联交易，三名关联董事任勇先生、齐生立先生、汪鹏飞先生回避了该议案的表决，其余六名非关联董事一致通过了该项议案；该项关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，属董事会审批权限内，故该议案无需提请公司股东大会审批，董事会审议通过后即生效。

同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告

 

芜湖九游会j9型材科技股份有限公司董事会

二〇一一年六月十六日